La Fiscalía de esta provincia solicitó a la Mesa Judicial de Servicios de Atención Permanente imponer prisión preventiva al jefe de una red que defraudó a más de 50 personas con un modelo de inversión falso que prometía multiplicar los aportes a través del mercado de criptomonedas. .
el acusado, Sara Rodríguez Díazutilizó numerosas estrategias engañosas para atraer clientes a los que convenció de realizar depósitos bancarios y efectivo, en moneda local y en dólares, realizando una estafa que superó los 50 millones de pesos.
Las investigaciones del Ministerio Público determinaron que el imputado presentó un negocio ficticio a través de Black Box Investment EIRL y que, para afirmar el resultado exitoso de la inversión, “mostró una aparente solvencia económica, por la vida opulenta que exhibió, con la compra de vehículos, patrocinio de eventos y supuestos negocios alternativos”.
El acusado usó documentos falsos para probar supuestas transacciones e inversiones.
Con base en los testimonios, peritajes y prueba documental recabada, el órgano de investigación presentó una denuncia en contra de Rodríguez Díaz por violación del artículo 405 del código penal dominicano, así como de los artículos 15 y 18 de la ley 53-07, sobre delitos y delitos de alta tecnología. .
Además, por violación del artículo 3, números 1, 2, 3 y 4 de la ley 155-17 contra el blanqueo de capitales.
